Статья 23.20. Нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга –

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

  PDF/DOC