Статья 23.20. Нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю
Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Скачать кодекс (PDF/DOC) PDF/DOC